مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارسات الوقاية

لمحة عامة

ستتعمق هذه الدورة في عالم معقد لمكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب. سيكتسب المشاركون فهماً للآليات المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشهد القانوني والأنظمة والضوابط اللازمة للكشف عن هذه الأنشطة ومنعها.

الفئة المستهدفة

تم تصميم هذه الدورة للمهنيين في الأعمال المصرفية والخدمات المالية والاستثمارية وموظفي الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر وأي شخص يشارك في تنفيذ تدابير منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكل المهنيين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم وقدرتهم على تنفيذ ممارسات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأهداف

• اكتساب فهم متكامل لآليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على المشهد التنظيمي العالمي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم أهمية إجراءات اعرف عميلك KYC ودورها في منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطوير المهارات لإنشاء أنظمة وضوابط فعالة لكشف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعرف على كيفية تدريب الموظفين وتثقيفهم حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الكفاءات المستهدفة

• فهم آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القدرة على تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" KYC الفعالة.
• مهارات إنشاء أنظمة وضوابط لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القدرة على إجراء برامج تدريبية توعوية للموظفين.

المحاور العامة

فهم عقلية غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمع والأعمال.
• مناقشة حالات واقعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أنظمة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• نظرة عامة على اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دور الهيئات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.