التوصيات الأربعين و النتائج المباشرة الـ ١١ لمجموعة العمل المالي FATF
التطبيقات العملية وأفضل الممارسات
01 - 12 Jul. 2024
اسطنبول - 9800
تهدف ورشة العمل المكثفة هذه إلى تزويد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال AML ومسؤولي الامتثال المالي بفهم عميق للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF و11 نتيجة مباشرة. وهي مصممة لتعزيز قدرتهم على تنفيذ هذه المعايير بشكل فعال داخل مؤسساتهم من أجل الامتثال الأمثل وتعزيز إدارة المخاطر.
التوصيات الأربعين و النتائج المباشرة الـ ١١ لمجموعة العمل المالي FATF
يناير ,
فبراير ,
مارس
أبريل ,
مايو ,
يونيو
يوليو ,
أغسطس ,
سبتمبر
أكتوبر ,
نوفمبر ,
ديسمبر
المدينة
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
لا توجد نتائج عن هذه الفترة
المدينة
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
لا توجد نتائج عن هذه الفترة
المدينة
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
لا توجد نتائج عن هذه الفترة
المدينة
تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء
لا توجد نتائج عن هذه الفترة
c
لمحة عامة
وسوف يتعمق المشاركون في كل من التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الـ 11 واستكشاف تطبيقاتها العملية في القطاع المالي. تغطي ورشة العمل هذه المتطلبات التنظيمية التفصيلية وأفضل الممارسات للامتثال وتقنيات تقييم المخاطر واستراتيجيات تقييمات مجموعة العمل المالي الناجحة.
الفئة المستهدفة
المجموعة المستهدفة:
مسؤولو الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
المنظمين الماليين
متخصصو الامتثال المصرفي
مراجعو حسابات الشركات المشاركون في مراجعات مكافحة غسيل الأموال
المستشارون القانونيون في المؤسسات المالية
الأهداف
فهم شامل لكل توصية من توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين.
تحليل الآثار المترتبة على النتائج المباشرة الـ 11 وتطبيقاتها.
تطوير برامج امتثال فعالة تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي.
تعزيز المهارات في تفسير وتنفيذ اللوائح المالية الدولية.
يرجى التحقق من صندوق الوارد الخاص بك للحصول على رمز التحقق
الرجاء ملء هذه الخانة
* كلمة المرور غير متطابقة
* يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف صغير واحد على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف كبير واحد على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على رقم واحد على الأقل
