غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لمحة عامة

تم تصميم هذه الورشة للمهنيين في الأعمال المصرفية والخدمات المالية والاستثمارية وموظفي الامتثال والمتخصصين في إدارة المخاطر وأي شخص يشارك في تنفيذ تدابير منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكل المهنيين الذين يسعون إلى تعزيز فهمهم وقدرتهم على تنفيذ ممارسات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم أساليب غسيل الأموال الحديثة والاعتبارات الخاصة لتجار المعادن الثمينة والعملات المشفرة والأطر التنظيمية التي وضعتها المنظمات الدولية.

الفئة المستهدفة

المهنيين في مجال الخدمات المصرفية والخدمات المالية والامتثال وإدارة المخاطر وتجار المعادن الثمينة والعملات الرقمية والمشاركين مباشرة في تدابير مكافحة غسل الأموال في القطاعات كافةً.

المهنيين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى التعمق في جوانب محددة من مكافحة غسل الأموال وخاصة فيما يتعلق بالمعادن الثمينة  وتقنيات الغسيل الحديثة والمعايير الدولية.

الأهداف

• اكتساب فهم متكامل لآليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على المشهد التنظيمي العالمي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم أهمية إجراءات اعرف عميلك KYC ودورها في منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تطوير المهارات لإنشاء أنظمة وضوابط فعالة لكشف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على تحديات غسيل الأموال الفريدة لقطاع المعادن والأحجار الكريمة ومعالجتها.
• تحديد ومكافحة أساليب غسيل الأموال الحديثة بما في ذلك المنصات الرقمية والتقنيات الخارجية.
• فهم المعايير الدولية والتكيف معها مع التركيز على تصنيفات الأمم المتحدة والتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي FATF .
• تعزيز وتحسين أنظمة الكشف والضوابط المصممة لتقنيات الغسيل المتقدمة.
• تعرف على كيفية تدريب الموظفين وتثقيفهم حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعزيز التعلم المستمر والقدرة على التكيف والامتثال القوي في المشهد المتطور لمكافحة غسل الأموال.

الكفاءات المستهدفة

• فهم آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• معرفة اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القدرة على تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" KYC الفعالة.
• مهارات إنشاء أنظمة وضوابط لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• القدرة على إجراء برامج تدريبية توعوية للموظفين.
• تقييم المخاطر المتقدمة.
• فهم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• المهارات التحليلية للكشف عن النشاط المشبوه.
• معرفة شاملة بتقنيات الغسيل الحديثة.
• الالتزام بالتوصيات والأطر العالمية.

المحاور العامة

فهم عقلية غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• عملية غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المجتمع والأعمال.
• مناقشة حالات واقعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أنظمة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• نظرة عامة على اللوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم القوانين المحلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• دور الهيئات الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.