تعزيز دور الجمارك في مكافحة غسل الأموال والفساد والحماية الاقتصادية

لمحة عامة

تقدم هذه الدورة التدريبية تحليلا للتحديات التي تواجهها الجمارك فيما يتعلق بغسل الأموال والفساد وسوف يناقش المشاركون الاستراتيجيات والتقنيات والممارسات التي تعزز العمليات الجمركية ضد هذه التهديدات.

الفئة المستهدفة

من يجب أن يحضر؟

• موظفو الجمارك ووكلائها
• ضباط الامتثال التنظيمي
• خبراء الاستخبارات المالية
• مخططي السياسات الاقتصادية

الفئة المستهدفة:

• الدوائر الجمركية
• الهيئات التنظيمية المالية
• مجموعات البحوث الاقتصادية
• وكالات مكافحة الفساد

الأهداف

• فهم العلاقة بين غسل الأموال والفساد والجمارك.
• كيفية تحديد ومعالجة المعاملات المشبوهة.
• التعرف على الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال والفساد.
• تحديد الآثار الاقتصادية الأوسع نطاقا لهذه الأنشطة غير المشروعة.
• تنفيذ الأساليب الحديثة لتعزيز العمليات الجمركية ضد الأعمال غير القانونية.

الكفاءات المستهدفة

• كشف الجرائم المالية
• الامتثال التنظيمي
• تيسير التجارة والحماية الاقتصادية
• بناء القدرات في مجال الاستخبارات المالية

المحاور العامة

فهم غسل الأموال والفساد في الجمارك

• تعريفات وأنواع غسل الأموال والفساد
• الأثر الاقتصادي لغسل الأموال والفساد
• دراسات حالة من العمليات الجمركية العالمية
• الاتجاهات الحديثة في غسل الأموال

الإطار التنظيمي والامتثال

• الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال والفساد
• التدابير التشريعية المحلية وأهميتها
• دور وحدات الاستخبارات المالية
• آليات الإبلاغ في الجمارك