تزويد المشاركين بفهم عميق لأنظمة مكافحة الاحتيال الحديثة المصممة للمؤسسات المصرفية وتمكينهم من اكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها والتخفيف منها بشكل فعال.
في المشهد المتطور باستمرار للقطاع المالي والمصرفي تشكل الأنشطة الاحتيالية خطرا كبيرا على البنوك. يتعمق هذا البرنامج التدريبي في أساسيات أنظمة مكافحة الاحتيال المصممة خصيصا للبنوك والتي تغطي المنهجيات والأدوات والتطبيقات الاستراتيجية. وسوف يتعرف المشاركون على كل من الأطر النظرية والحلول العملية لضمان سلامة وأمن العمليات المصرفية.
الفئة المستهدفة
ستكون هذه الدورة التدريبية مفيدة لـ
المهنيين المصرفيين المسؤولين عن إدارة المخاطر
ضباط الامتثال والمهنيين القانونيين في البنوك
متخصصو تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المصرفية
المدققون الداخليون والمحاسبون القانونيون.
الإدارة العليا في المؤسسات المصرفية.
الأهداف
فهم تعقيدات وأنواع عمليات الاحتيال التي تؤثر على القطاع المصرفي.
إدراك أهمية وجود نظام قوي لمكافحة الاحتيال في الحفاظ على النزاهة المصرفية.
التعرف على الأدوات والتقنيات الحديثة للكشف عن الاحتيال والوقاية منه.
تنفيذ أفضل الممارسات لتقييم وإدارة مخاطر الاحتيال.
يرجى التحقق من صندوق الوارد الخاص بك للحصول على رمز التحقق
الرجاء ملء هذه الخانة
* كلمة المرور غير متطابقة
* يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف صغير واحد على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على حرف كبير واحد على الأقل * يجب أن تحتوي كلمة المرور على رقم واحد على الأقل
