الممارسات المتقدمة لمكافحة غسل الأموال

لمحة عامة

يتعمق هذا المساق في أساليب غسيل الأموال الحديثة والاعتبارات الخاصة لتجار المعادن الثمينة والعملات المشفرة والأطر التنظيمية التي وضعتها المنظمات الدولية.

الفئة المستهدفة

المهنيين في مجال الخدمات المصرفية والخدمات المالية والامتثال وإدارة المخاطر وتجار المعادن الثمينة والعملات المشفرة والمشاركين مباشرة في تدابير مكافحة غسل الأموال في القطاعات كافةً.

الفئة المستهدفة:

المهنيين ذوي الخبرة الذين يسعون إلى التعمق في جوانب محددة من مكافحة غسل الأموال وخاصة فيما يتعلق بالمعادن الثمينة  وتقنيات الغسيل الحديثة والمعايير الدولية.

الأهداف

• التعرف على تحديات غسيل الأموال الفريدة لقطاع المعادن والأحجار الكريمة ومعالجتها.
• تحديد ومكافحة أساليب غسيل الأموال الحديثة بما في ذلك المنصات الرقمية والتقنيات الخارجية.
• فهم المعايير الدولية والتكيف معها مع التركيز على تصنيفات الأمم المتحدة والتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي FATF .
• تعزيز وتحسين أنظمة الكشف والضوابط المصممة لتقنيات الغسيل المتقدمة.
• تعزيز التعلم المستمر والقدرة على التكيف والامتثال القوي في المشهد المتطور لمكافحة غسل الأموال.

الكفاءات المستهدفة

• تقييم المخاطر المتقدمة.
• فهم المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
• المهارات التحليلية للكشف عن النشاط المشبوه.
• معرفة شاملة بتقنيات الغسيل الحديثة.
• الالتزام بالتوصيات والأطر العالمية.

المحاور العامة

مكافحة غسل الأموال في مجال المعادن والأحجار الكريمة

• نظرة عامة على غسيل الأموال في مجال المعادن الثمينة.
• مؤشرات الأنشطة المشبوهة الخاصة بتجار المعادن والحجر.
• تنفيذ اعرف عميلك KYC في معاملات المعادن الثمينة.
• وقائع ودراسة حالات.

تقنيات غسيل الأموال الحديثة

• مقدمة في طرق الغسيل المتقدمة.
• المنصات الرقمية والعملات المشفرة.
• الحسابات الخارجية والشركات الوهمية.
• غسل السلع الثمينة على أساس التجارة.